Contrabando y blanqueo de capitales

Cuando se incumplen las normas que regulan la actividad descrita anteriormente, se producen infracciones administrativas o delitos, según sea la gravedad de las conductas observadas, que reciben la denominación genérica de contrabando.

Entre los distintos tipos de contrabando se pueden citar:

• Tráfico de sustancias o artículos cuya posesión está prohibida (drogas, armas, etc..).

• Tráfico ilícito de mercancías que, por su naturaleza, precisen de controles muy específicos (animales, obras de arte, etc...).

• Entrada excesiva de artículos cuya cantidad permitida está restringida al uso personal (tabaco, alcohol, etc.).

Como consecuencia de estas actividades ilícitas se generan fondos que luego tratan de ser utilizados legalmente, a través de lo que se conoce como "blanqueo de capitales". Para evitar el "blanqueo de capitales" se establecen normas para los bancos y demás entidades financieras para que identifiquen los clientes, controlen las operaciones, etc.